董事会书面决议800字(6篇)

关于董事会书面决议，精选4篇范文，字数为800字。会议名称和时间： 会议名称和时间：会议名称：20**年12月16日(星期六)晚上7点半(00—19:00)会议地点：北京市东华大厦1号(待定，北京市大华区北京路515号，北京时间82:00-19:30)。

董事会书面决议(范文)：1

一、会议名称和时间：

1、会议名称：20**年12月16日(星期六)晚上7点半(16:00—19:00)

2、会议地点：北京市东华大厦1号(待定，北京市大华区北京路515号，北京时间82:00-19:30)

三、参加人员

董事长、总裁、经理以及董事会成员及其他会员。

四、会议内容

一)董事会成立

3、主持人宣布会议开始;

4、董事介绍董事、总裁讲话;

5、董事、总裁讲话;

6、董事会简短发言(主持人);

7、董事、总裁对本次会议的讲话。

二)全体董事共同参加会议，表决本届董事的议事题。

8、董事会主任致词;

9、董事、总裁发言(主持人)。

三)董事、总裁发言(主持人)(董事、总裁)。

10、董事、总裁发言(主持人)。

11、董事、总裁发言(主持人)。

董事会书面决议(范文)：2

第一部分

董事会的性质

董事长是董事长的得力助手。

第二部分

董事会的职责

1、董事的职责

董事长是全公司的核心人。

2、董事的职责

董事的主要职责

3、董事的职责

董事是董事长的得力助手，全公司董事会的主要职责

4、董事的职责

董事是全公司的核心人。

5、董事的职责

第三部分

董事的职责

6、管理公司范围内的日常事务

董事的职责

7、财务

财务

管理公司范围内的物资、财务、资金管理等业务。

8、管理公司范围内的员工的业绩和财务管理，

9、管理公司范围内的员工的工资、福利，

10、管理公司范围内的设备设施、财务、资金管理。

11、管理公司范围内的人力资源和物资、资金管理。

12、管理公司范围内的其他业务。

13、管理公司范围内的设备设施、财务管理，

14、管理公司范围内的人员、财务管理和资金管理。

15、管理公司范围内的物资、财务管理和资金管理。

16、管理公司范围内的其他业务。

第四部分

董事的职责

17、董事的职责

董事的主要职责

18、董事的职责

19、管理公司范围内的其他业务。

20、管理公司范围内的物资、财务、资金管理，

21、管理公司范围内的设备设施、财务管理，

22、管理公司范围内的设备设施、财务管理，

23、管理公司范围内的设备设施、财务管理，

24、管理公司范围内的其他业务。

25、管理公司范围内的其他业务。

26、管理公司范围内的其他业务。

第五部分

董事的职责

27、董事的职责

董事是全公司的核心人，全公司的核心人。

28、董事的主要职责

29、监督公司的财务、资金管理，负责资金的收支、使用、调剂和财务管理。

30、监督公司范围内的其他业务活动

31、监督公司范围内的其他业务活动。

32、管理公司范围内的设备设施、财务管理，负责资金的使用和调剂。

33、管理公司范围内所有的设备设施。

34、管理公司范围内的其他业务活动。

第六部分

董事的职责

35、董事的职责

监督公司范围内的日常事务。

36、监督公司范围内的其他业务活动

37、管理公司范围内的其他业务。

38、管理公司范围内的其他业务活动

39、监督公司范围内的其他业务活动

40、管理公司范围内的其他业务活动

41、监督公司范围内的其他业务活动

42、监督公司范围内的其他业务活动

43、管理公司范围内的其他业务活动

44、管理公司范围内的其他业务活动

45、监督公司范围内的其他业务活动

46、监督公司范围内的其他业务活动

47、监督公司范围内的其他业务活动

48、监督公司范围内的其他业务活动

49、监督公司范围内的其他业务活动。

50、董事的职责

监督公司范围内的其他业务活动

51、监督公司范围内的其他业务活动

52、公司范围内的其他业务活动

53、监督公司范围内的其他业务活动

54、监督公司范围内的其他业务活动

55、管理公司范围内的其他业务活动

56、管理公司范围内的其他业务活动

57、监督公司范围内的其他业务活动

58、监督公司范围内的其他业务活动

59、监督公司范围内的其他业务活动

60、管理公司范围内的其他业务活动

董事会书面决议(范文)：3

1、董事会会议由董事会召集，主持和主持，各部门负责人协调及下发，各部门负责人参加。

2、由董事长主持召开董事会会议，由董事长宣布董事会会议的时间和地点等。

3、董事的主持会议应当由董事长和各部门负责人共同签署，由董事长签署后即生效。董事应当在每周召开的董事会会议上，由董事长提交董事会会议事项。

4、董事会会议由董事长主持召集，主持各部门工作的董事，由董事长主持。

二）会议由监事长主持召开，董事长和各部门负责人参加。

5、董事会会议应当由董事长召集，主持董事会议的时间和地点由董事长和各部门负责人共同商定。

6、会议由董事长召集，董事长和各部门负责人共同召开。

7、董事会会议应当由董事长召集，由董事长主持召集，董事长和各部门负责人应当召集到位，由董事长召集。召开前，董事长应当召开董事会会议。

8、董事会会议由副董事长召开，董事长由董事长主持。

9、董事会会议应当由监事召集，监事主持，各部门负责人参加。

三）会议召开由董事长主持，董事长、各部门负责人参加。董事长应当于每周六（6:00-7:00），于会议召开三十一至五十日前到达会议现场报告工作。董事长、各部门主要负责人参加，由董事长主持。

10、各部门负责人参加会议应当提前十分钟到达会议现场。

11、召开由董事长主持，董事长、各部门负责人参加。

12、会议召开后，各部门应当按时到位，按时开会。

三）主持人参加。

13.下发通知后，各部门按照通知要求，于每日上午8:30前，召开会议。

14.召集各部门负责人参加会议时，由监事长主持。

15.召开董事会会议，应于会议召开三十一周之前向董事长发通知书。

16.召开董事会会议应当提出议事意见。董事长、各部门负责人参加，由监事长主持。

17.召开董事会会议应当于会议召开三十二日前向董事长发送通知书。

四）召开由董事长主持的会议应当由董事长主持。

五）各部门负责人参加，由董事长主持。

18、董事会会议应当由董事长主持。

19、召开由董事长主持会议，应当向董事长主持。

20、董事长对于会议召开的时间、地点、参加人等情况有异议，必须在会议记录上签名。

六）召开股东会会议应当于会议记录上签名。

七）召开各部门负责人参与的股东会议，应当于会议记录上签名。

21、股东会议应当由各个人记录参加的会议日期。

22、董事会会议应当在每月十五日前向股东会报告工作进展和表现。

八）股东会应当将召开的时间和具体事宜告知股东。

23、股东会会议应当对召开的股东会负责，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

24、董事会会议应当对召开的股东会负责。

25、股东会会议应当向参会人员传达公司的经营计划和投资方向、股东会的权利和义务。

26、董事会的主要负责人由股东代表出任。

27、董事长应当对召开的股东会负责。

28、经过会议表决后，董事长可以依据经营业绩和财务活动的大小，决定召开股东会会议。